Hof besluit: identificeren bij Zwitserleven moet, anders geen geld voor klant
Een klant van Zwitserleven krijgt definitief geen uitkering uit zijn levensverzekering als hij volhardt in zijn weigering zijn persoonsgegevens vast te laten...
Een klant van Zwitserleven krijgt definitief geen uitkering uit zijn levensverzekering als hij volhardt in zijn weigering zijn persoonsgegevens vast te laten...
De Volksbank doet onvoldoende om witwassen en financieren van terrorisme tegen te gaan. De Nederlandsche Bank (DNB heeft het bedrijf achter de ASN Bank, RegioBank...
Hans Borgesius belicht in deze bijdrage in Het Verzekerings-Archief het effect van de wetgeving die wil tegengaan dat levensverzekeringen misbruikt worden voor het...
Ondernemers hebben ruimte nodig om te ondernemen en te innoveren. Ruimte die er steeds vaker niet is, omdat regelgeving veel tijd, geld en irritatie kost. Het...
De financiële sector mag geen politiek prominente personen (politically exposed persons (PEP)), weigeren of uit het klantenbestand verwijderen in het kader van de...
Een recente Kifid-uitspraak gaat over de vraag of de bank haar beleid mag wijzigen als dat nadelig is voor de consument. Die beleidsvrijheid is niet onbeperkt,...
Op basis van de Wet op het financieel toezicht (Wft) en de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft) zijn financiële instellingen...
Een klant die een hypotheek sluit voor een verbouwing en de aannemer vervolgens tienduizenden euro's contant betaalt: daar zit een luchtje aan, dacht BLG Wonen....
Een hoogoplopend conflict over een simpele procedure. Als een levensverzekering aan het einde van de looptijd tot uitkering komt, dan moet de verzekeraar in het...
Geldverstrekkers hebben een poortwachtersrol in het kader van antiwitwaswet Wwft. Maar hoe ver gaat die rol bij het controleren van de herkomst van extra...