Alles over Wwft

Hof besluit: identificeren bij Zwitserleven moet, anders geen geld voor klant

Hof besluit: identificeren bij Zwitserleven moet, anders geen geld voor klant

Een klant van Zwitserleven krijgt definitief geen uitkering uit zijn levensverzekering als hij volhardt in zijn weigering zijn persoonsgegevens vast te laten...

Mogelijk boete voor Volksbank na overtreden witwasregels

Mogelijk boete voor Volksbank na overtreden witwasregels

De Volksbank doet onvoldoende om witwassen en financieren van terrorisme tegen te gaan. De Nederlandsche Bank (DNB heeft het bedrijf achter de ASN Bank, RegioBank...

Geld stinkt niet, maar de premie of koopsom voor levensverzekering soms wel?

Geld stinkt niet, maar de premie of koopsom voor levensverzekering soms wel?

Hans Borgesius belicht in deze bijdrage in Het Verzekerings-Archief het effect van de wetgeving die wil tegengaan dat levensverzekeringen misbruikt worden voor het...

Onuitvoerbare regeldruk belemmert ondernemerschap

Onuitvoerbare regeldruk belemmert ondernemerschap

Ondernemers hebben ruimte nodig om te ondernemen en te innoveren. Ruimte die er steeds vaker niet is, omdat regelgeving veel tijd, geld en irritatie kost. Het...

'Financiële branche mag politiek prominent persoon niet weigeren om Wwft'

'Financiële branche mag politiek prominent persoon niet weigeren om Wwft'

De financiële sector mag geen politiek prominente personen (politically exposed persons (PEP)), weigeren of uit het klantenbestand verwijderen in het kader van de...

'Uitspraak buitenlandhypotheek ING gaat ver, maar geeft eigenaar geen garantie'

'Uitspraak buitenlandhypotheek ING gaat ver, maar geeft eigenaar geen garantie'

Een recente Kifid-uitspraak gaat over de vraag of de bank haar beleid mag wijzigen als dat nadelig is voor de consument. Die beleidsvrijheid is niet onbeperkt,...

Kifid: 'Meewerken aan Wwft-cliëntenonderzoek niet vrijblijvend, ING mag sancties uitvoeren'

Kifid: 'Meewerken aan Wwft-cliëntenonderzoek niet vrijblijvend, ING mag...

Op basis van de Wet op het financieel toezicht (Wft) en de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft) zijn financiële instellingen...

BLG Wonen mocht uitkering contant betaalde verbouwing weigeren

BLG Wonen mocht uitkering contant betaalde verbouwing weigeren

Een klant die een hypotheek sluit voor een verbouwing en de aannemer vervolgens tienduizenden euro's contant betaalt: daar zit een luchtje aan, dacht BLG Wonen....

Zwitserleven-klant weigert zich te identificeren; verzekeraar zit niet op...

Een hoogoplopend conflict over een simpele procedure. Als een levensverzekering aan het einde van de looptijd tot uitkering komt, dan moet de verzekeraar in het...

Extra aflossen en de Wwft: hoe ver moet de bank gaan?

Extra aflossen en de Wwft: hoe ver moet de bank gaan?

Geldverstrekkers hebben een poortwachtersrol in het kader van antiwitwaswet Wwft. Maar hoe ver gaat die rol bij het controleren van de herkomst van extra...