Kifid: ‘Meewerken aan Wwft-cliëntenonderzoek niet vrijblijvend, ING mag sancties uitvoeren'

Op basis van de Wet op het financieel toezicht (Wft) en de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft) zijn financiële instellingen verplicht om periodiek controles uit te voeren op hun klanten en hetgeen zij met de aangeboden diensten (zoals een bankrekening of verzekering) doen. De betreffende klant wordt geacht hieraan mee te werken. Maar wat als deze klant onvoldoende of geen medewerking verleent?