Alles over Witwassen

De Volksbank doet onvoldoende om witwassen en financieren van terrorisme tegen te gaan. De Nederlandsche Bank (DNB heeft het bedrijf achter de ASN Bank, RegioBank...

Het plegen van valsheid in geschriften, het oplichten van geldverstrekker ABN Amro en het witwassen van fikse geldbedragen: een frauduleuze makelaar die zich ook...

Financieel activist Pieter Lakeman dringt erop aan dat het Openbaar Ministerie (OM) haast maakt met de vervolging van de voormalige ING-topman Ralph Hamers. Na de...

Hans Borgesius belicht in deze bijdrage in Het Verzekerings-Archief het effect van de wetgeving die wil tegengaan dat levensverzekeringen misbruikt worden voor het...

Ondernemers hebben ruimte nodig om te ondernemen en te innoveren. Ruimte die er steeds vaker niet is, omdat regelgeving veel tijd, geld en irritatie kost. Het...

De financiële sector mag geen politiek prominente personen (politically exposed persons (PEP)), weigeren of uit het klantenbestand verwijderen in het kader van de...

De Nederlandsche Bank (DNB) is er niet in geslaagd dat de manier waarop neobank bunq klanten screent in strijd is met de wet.

Twee ex-medewerkers van de Limburgse Huijerjans Adviesgroep hebben van de rechter taakstraffen gekregen voor het verduisteren en witwassen van geld van hun...

In het huis van een 54-jarige Bosschenaar werd onlangs beslag gelegd op een groot contant geldbedrag. Uit politieonderzoek bleek dat de extravagante levensstijl van...

Extra aflossingen op de hypotheek zijn een Aegon-klant duur komen te staan. Omdat de man weigerde volledig inzicht te geven in de opbouw van zijn volledige...