witwassen

Twee ex-medewerkers van de Limburgse Huijerjans Adviesgroep hebben van de rechter taakstraffen gekregen voor het verduisteren en witwassen van geld van hun werkgever.

In het huis van een 54-jarige Bosschenaar werd onlangs beslag gelegd op een groot contant geldbedrag. Uit politieonderzoek bleek dat de extravagante levensstijl van de man niet overeenkwam met zijn legale inkomen. De officier van justitie bepaalde enige tijd na de inbeslagname dat de auto ook geconfisqueerd moest worden, maar voor het zover kon komen brandde de auto helemaal uit.

Extra aflossingen op de hypotheek zijn een Aegon-klant duur komen te staan. Omdat de man weigerde volledig inzicht te geven in de opbouw van zijn volledige spaarvermogen, is zijn naam in de frauderegisters opgenomen.

ABN Amro heeft voor 480 miljoen euro met het Openbaar Ministerie geschikt, omdat de bank tekortschoot bij het tegengaan van witwassen. Het strafrechtelijk onderzoek naar voormalige bestuurders van ABN Amro loopt nog. Het OM verdenkt inmiddels drie personen, onder wie Chris Vogelzang. Mogelijk gaat het ook om oud-topman Gerrit Zalm, maar dit is nog niet door justitie niet bevestigd.

De afhandeling van hypotheekdossiers door geldgevers is volgens De Hypotheekshop zeer goed. Wel ziet de keten steeds meer struikelblokken, zoals strengere witwascontroles en het toegang geven tot een klantenportaal tijdens de aanvraag.

Op jaarbasis gaat er in Nederland op jaarbasis naar schatting maar liefst 17 miljard euro om in het criminele milieu. De overheid spant zich in om vermenging van illegaal geld met de legale bovenwereld. Ook van de financieel adviseur worden inspanningen gevraagd om witwassen te voorkomen, stelt André Broeke, manager van het Cliënt Serviceteam van Scildon. Hij zet op een rij wat van de adviseur wordt verwacht.

'Een totaal gebrek aan nuance', verweet Adfiz-directeur Enno Wiertsema de AFM. Kleine financieel adviseurs zijn volgens hem buitenproportioneel veel tijd kwijt om te kunnen voldoen aan de Wwft-regels die witwassen moeten voorkomen. De toezichthouder heeft kennis genomen van de kritiek, maar herkent zich er allerminst in. Wiertsema's voorbeeld van de groenteboer uit Appelscha strookt volgens een AFM-woordvoerder niet met de werkelijkheid.

Het onderzoek naar witwasproblemen bij ABN AMRO heeft een voor de staatsbank onheilspellende verbreding gekregen. Justitie verdenkt de bank inmiddels ook van het veel ernstigere 'schuldwitwassen'. Dit kan, net als bij ING, leiden tot vervolging van directieleden, meldt De Telegraaf.

ING schrapt ongeveer duizend banen bij de zakenbank en de activiteiten voor consumenten in het buitenland. Volgens het financiële concern is de ingreep onder meer nodig vanwege het tegenvallende economische klimaat. ING sluit niet uit dat er ook banen in Nederland verloren gaan, maar daarover moet eerst nog met de vakbonden worden overlegd.

In de strijd tegen witwassen en terrorismefinanciering gaat op 27 september het zogeheten UBO-register de lucht in. Daarin wordt beter inzichtelijk welke personen er achter bedrijven zitten. Verzekeraars hebben er maar beperkt inzage in. Daarmee blijft het "een helse klus" om belanghebbenden te achterhalen, vindt het Verbond van Verzekeraars.