De raad van commissarissen van ABN AMRO heeft in 2015 en 2016 het toenmalig bestuur onder leiding van Gerrit Zalm herhaaldelijk en met klem gewaarschuwd dat compliance-problemen, zoals die bij de controle op witwassen, niet voortvarend genoeg werden opgelost.
Rabobank heeft van De Nederlandsche Bank (DNB) voor in totaal 2 miljoen euro aan boetes gekregen wegens het niet correct toepassen van Europese beloningsregels. Volgens de toezichthouder ging het financiële concern een paar jaar terug bij diverse bonussen de fout in.
Een man die vorig jaar werd veroordeeld voor het invoeren van cocaïne op een viskotter, hoeft niet per direct zijn hypotheek aan de Volksbank terug te betalen. Hoewel de bank formeel in haar recht staat, is het verbreken van de klantrelatie volgens de rechter onaanvaardbaar in maatstaven van redelijkheid en billijkheid.
Het Verbond van Verzekeraars pleit voor toegang tot externe persoonsregisters. Dat zou verzekeraars helpen om te voldoen aan de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).
Robert Swaak wordt de nieuwe topman van ABN Amro. Hij volgt Kees van Dijkhuizen op na de aandeelhoudersvergadering van de bank eind april.
Ik beloof dat ik er geen gewoonte van zal maken. Maar ik wil het dit keer toch opnemen voor de banken. In de periode 2013-2018 is het aantal politiefunctionarissen bijna met 1.000 mensen gedaald. Er moest bezuinigd worden, weet u wel. De criminaliteit daalde echter niet. Het witwassen van crimineel geld groeide naar schatting van deskundigen tot boven de 13 miljard euro. Per jaar.
De huidige aanpak tegen witwassen is niet effectief en schiet tekort. Dat zei topman Wiebe Draijer in een interview met Het Financieele Dagblad (FD).
GesponsordDe dynamische evolutie van KI inspireert banken, er staan vele moderne technologieën voor kredietprocessen op stapel. Welke technologieën zijn er al? Een artikel door Radosław Bekanowski van Comarch.
Het Openbaar Ministerie (OM) is een onderzoek begonnen bij ABN AMRO. Gekeken wordt of de bank zich aan de regels heeft gehouden met het voorkomen van witwassen en financieren van terrorisme. ABN AMRO zegt zijn volledige medewerking toe aan het onderzoek.
ING heeft afgelopen kwartaal goed weerstand geboden aan het ongunstige renteklimaat en de afzwakkende economische groei in de wereld. Het financiële concern heeft zijn resultaten min of meer zien stabiliseren ten opzichte van een jaar eerder. Daarmee heeft de bank veel beter gepresteerd dan analisten in doorsnee hadden verwacht.
