De Financial Intelligence Unit wordt dit jaar overspoeld met meldingen van verdachte financiële transacties. De Volkskrant sprak met een anonieme bankmedewerker die verwacht dat alleen al zijn bank enkele tienduizenden meldingen zal doen. ING kreeg eerder dit jaar een recordboete nadat het de meldingen gemaximeerd had op drie per dag.
Europese banken voldoen nog steeds niet aan alle EU-wetgeving tegen witwassen en financiering van terrorisme. "We hebben een structureel probleem bij het voorkomen dat het financiële systeem in de EU wordt gebruikt voor onwettige doeleinden. Dit probleem moet worden opgelost, en hoe eerder hoe beter", zei EU-commissaris Valdis Dombrovskis (Financiële Stabiliteit) in Brussel.
Het Verbond van Verzekeraars staat achter het Actieplan Witwassen dat het kabinet vandaag heeft gelanceerd. Wel pleit het verbond voor een adequaat instrumentarium om de poortwachtersfunctie goed uit te kunnen voeren.
Bestuurders van pensioenfondsen vragen minister Hoekstra van Financiën om een uitzonderingspositie in de wetgeving over het UBO-register. Volgens hun koepel, de Pensioenfederatie, is de aard en omvang van het economisch belang niet vast te stellen.
Financieel activist Pieter Lakeman is er behoorlijk zeker van dat ING-baas Ralph Hamers uiteindelijk wordt vervolgd vanwege de witwaskwestie bij de bank. Dat zei hij na afloop van een besloten zitting bij het gerechtshof in Den Haag. Tijdens die zitting stond centraal of Lakeman en zijn Stichting Onderzoek Bedrijfs Informatie (SOBI) zogeheten belanghebbenden zijn bij strafvervolging.
Witwasaffaires beperken zich niet tot de bankensector. Volgens minister Wopke Hoekstra van Financiën is sprake van een veel breder probleem dat ook speelt in bijvoorbeeld de vastgoedsector en bij levensverzekeraars.
Bv's, niet-beursgenoteerde nv's en andere rechtspersonen moeten vanaf 2020 hun directe en indirecte eigenaren registreren in het zogenaamde UBO-register. Hierin worden de uiteindelijk belanghebbenden opgenomen. De maatregel is bedoeld om witwassen en terrorismefinanciering tegen te gaan.
De witwasaffaire heeft ertoe geleid dat ING na 2020 mogelijk geen huisbankier meer is van het rijk. Er komt een nieuwe aanbestedingsprocedure, waarin strengere voorwaarden komen te staan waar de winnende bank aan moet voldoen.
ING heeft nog bijna twee jaar nodig om het nieuwe antiwitwasbeleid in te voeren. Deze tijdspanne heeft de bank afgesproken met toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB), zei risicodirecteur Steven van Rijswijk tijdens een beleggersdag.
Investeerder Sam van Doorn doet aangifte bij het Openbaar Ministerie tegen een aantal personen uit de top van ING in verband met de witwaskwestie bij de bank. Dat bevestigt zijn advocaat na een bericht van actualiteitenprogramma Zembla. De bank zelf denkt niet dat de aangifte kans van slagen heeft.
