Een 20-jarige man die samen met een compagnon bij zestig mensen bijna 80.000 euro opstreek voor het online sluiten van een (naar later bleek) valse autoverzekering, is veroordeeld tot een celstraf van zes maanden.
Medeplegen van witwassen was een brug te ver. Maar een vrouw wiens toenmalige echtgenoot mensen oplichtte had wel moeten vermoeden dat de hypotheeklening die zij via een ingewikkelde constructie verkreeg niet rechtmatig was verkregen.
In een omvangrijke hypotheekfraudezaak heeft de financiële recherche van de Amsterdamse politie afgelopen week tien mensen aangehouden die werkzaam waren als makelaar, hypotheekadviseur en/of bij administratiekantoren.
De Volksbank doet onvoldoende om witwassen en financieren van terrorisme tegen te gaan. De Nederlandsche Bank (DNB heeft het bedrijf achter de ASN Bank, RegioBank en SNS hiervoor op de vingers getikt. De Volksbank, sinds 2013 in handen van de overheid, krijgt mogelijk een boete.
Het plegen van valsheid in geschriften, het oplichten van geldverstrekker ABN Amro en het witwassen van fikse geldbedragen: een frauduleuze makelaar die zich ook voordeed als hypotheekadviseur mag uiteindelijk twee jaar 'zitten', heeft de rechtbank recentelijk bepaald. Hiermee komt zijn beproefde fraudeconstructie na jaren ten einde.
Financieel activist Pieter Lakeman dringt erop aan dat het Openbaar Ministerie (OM) haast maakt met de vervolging van de voormalige ING-topman Ralph Hamers. Na de bekendmaking dat Hamers opstapt als topman van UBS vindt Lakeman het tijd om aan te dringen dat aanklagers het bevel van gerechtshof in Den Haag opvolgen. Het hof gaf in 2020, na een procedure van Lakeman, opdracht tot strafvervolging van Hamers om jarenlange gebreken bij antiwitwascontroles bij ING.
Hans Borgesius belicht in deze bijdrage in Het Verzekerings-Archief het effect van de wetgeving die wil tegengaan dat levensverzekeringen misbruikt worden voor het witten van crimineel 'zwart' geld.
Ondernemers hebben ruimte nodig om te ondernemen en te innoveren. Ruimte die er steeds vaker niet is, omdat regelgeving veel tijd, geld en irritatie kost. Het kabinet heeft vermindering van regeldruk al jaren op de actielijst staan, maar zonder effect. De regeldruk blijft toenemen en de uitvoerbaarheid en werkbaarheid voor kleinere ondernemers wordt daarbij helaas vaak uit het oog verloren.
De financiële sector mag geen politiek prominente personen (politically exposed persons (PEP)), weigeren of uit het klantenbestand verwijderen in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. Dit schrijft minister Kaag van Financiën in een Kamerbrief naar aanleiding van vragen van CU-kamerlid Pieter Grinwis.
De Nederlandsche Bank (DNB) is er niet in geslaagd dat de manier waarop neobank bunq klanten screent in strijd is met de wet.
