Alles over Wwft

Het Verbond van Verzekeraars pleit voor toegang tot externe persoonsregisters. Dat zou verzekeraars helpen om te voldoen aan de Wet ter voorkoming van witwassen en...

Na ING is ook Rabobank door DNB beboet voor slechte controles op het witwassen van geld. De bank heeft aan de Volkskrant bevestigd dat het een boete heeft gekregen...

Toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB) heeft Vivat op de vingers getikt, omdat de verzekeraar zijn interne controlesystemen om terrorismefinanciering te...

Het belang van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) staat volgens Bureau DFO buiten kijf. In de praktijk is het volgens het...