Verzekeraars schieten te kort in hun sanctiescreening, dat was de boodschap van toezichthouder DNB in haar rapport Integriteitstoezicht in Beeld. Om sanctiescreening voor Wwft- en sanctie-instellingen makkelijker te maken, kondigt de KVK nu een verandering aan in haar manier van UBO-uittreksels verstrekken.
Een conflict tussen een klant en zijn verzekeringsadviseur leidde bij de rechtbank in Middelburg tot verwarring over de scheiding tussen een volmacht- en adviesbedrijf. De klant had het volmachtkantoor aansprakelijk gesteld, terwijl de zaak draaide om een vermeende zorgplichtschending in het advies. Met dezelfde bestuurders, hetzelfde bezoekadres, en dezelfde KvK-code, was het volgens de rechter onduidelijk met wie de klant precies te maken had.
"Het intermediair consolideert harder dan wij", zei NN-ceo David Knibbe onlangs in een interview. Zijn uitspraak wordt vandaag gestaafd met cijfers uit de nieuwe Marktflisten van het RiFD en Oostdam en Partners. Eind 2019 waren er 6.029 advieskantoren in Nederland. Per saldo een daling van 87 ondernemingen. Aan de andere kant nam de werkgelegenheid vorig jaar wel toe met 550 fte.
Bv's, niet-beursgenoteerde nv's en andere rechtspersonen moeten vanaf 2020 hun directe en indirecte eigenaren registreren in het zogenaamde UBO-register. Hierin worden de uiteindelijk belanghebbenden opgenomen. De maatregel is bedoeld om witwassen en terrorismefinanciering tegen te gaan.
