Het Functioneel Parket van het Openbaar Ministerie heeft voor de rechtbank Den Bosch dinsdag 70 maanden respectievelijk 68 maanden celstraf geëist tegen de voormalig directeuren van het Helmondse beleggingsbedrijf Easy Life, John Wolbers en Frans Oosterbosch. "Circa 500 beleggers zijn bedrogen uitgekomen. Het overgrote deel van hun geld, ruim € 42 mln, is in rook opgegaan."
Vier leidinggevenden van de Emmense autoruithersteller Starglass zijn door de Bovenregionale Recherche Noord- en Oost-Nederland aangehouden op verdenking van grootschalige fraude. Ze worden ervan verdacht bij zestien verzekeraars voor in totaal € 2 mln aan onterechte declaraties te hebben ingediend.
De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMA) heeft aan veertien handelaren in onroerend goed boetes opgelegd van in totaal € 6,3 mln. Het kartel legde zich toe op het kunstmatig laag houden van de verkoopprijzen op executieveilingen, om er tijdens een heimelijke naveiling aan te kunnen verdienen. Per handelaar ging het om de veiling van 265 tot (in enkele gevallen) meer dan 11.000 woningen.
Erasmus Leven heeft onlangs de door Hypotheek Service Net bemiddelde levenportefeuille in eigen beheer genomen. In een brief aan polishouders schreef de verzekeraar dit te hebben gedaan "wegens onbereikbaarheid". Het kantoor in Breda is bovendien in opspraak gekomen door vermeende 'voorschotfraude'.
De fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst (Fiod) heeft dinsdag een 36-jarige man uit Hengelo en een 31-jarige man uit Borne aangehouden op verdenking van oplichting. Zij boden onder verschillende aliassen in krantenadvertenties een lening aan, tegen een provisie van 40%. Het geld verkregen ze door voor de kredietvragers bij de Belastingdienst een voorlopige teruggaaf aan te vragen, zonder dat zij daar recht op hadden.
De Fiod heeft vier Nederlanders aangehouden in een onderzoek naar fraude met Amerikaanse levensverzekeringen door Quality Investments, een aanbieder van zogeheten life settlement-producten. Onder de vier arrestanten is de 49-jarige eigenaar Frank Laan. Er is wereldwijd voor miljoenen euro's beslag gelegd op onroerend goed, auto's, dure horloges, boten en een vliegtuig.
Bankafschriften vervalsen, sjoemelen net loonstrookjes, alimentatie verzwijgen en geld opnemen terwijl de aanvrager is overleden. Het zijn de meest gebruikte trucs om een lening los te krijgen of niet terug te hoeven betalen, zo heeft kredietverstrekker Freo geconstateerd. De Rabobank-dochter zegt de vervalsers en sjoemelaars met identiteitcheckers te ontmaskeren en wijst hen op de gevolgen van hun daden.
Twee Amerikaanse medewerkers van de toezichthouder op verzekeringen in de staat Louisiana zijn om het leven gebracht tijdens een onderzoek naar fraude. Het duo bracht een bezoek aan een lokale assurantietussenpersoon, die al eerder boetes kreeg opgelegd voor frauduleuze handelingen. De man schoot het tweetal in zijn kantoor neer om vervolgens zichzelf van het leven te beroven.
Volgens het politiekorps Rotterdam-Rijnmond ontbreekt in 29% van de aangiften een 'strafrechtelijk element'. Deze worden alleen gedaan omdat een verzekeringsmaatschappij of overheidsinstelling dat voorschrijft. Omdat het korps zich wil concentreren op de aanpak van criminaliteit, is in samenwerking met het Verbond van Verzekeraars een proef gestart met meldingen. Zo'n 'melding' wordt voortaan alleen een 'aangifte' als een strafbaar feit wordt vermoed.
Een 55-jarige tussenpersoon uit Goes is maandagochtend aangehouden op verdenking van fraude. Hij zou enkele tientallen klanten voor een bedrag van in totaal € 200.000 hebben opgelicht.
