Criminele bendes voerden vorig jaar 147 succesvolle aanvallen met gijzelsoftware uit op grote Nederlandse bedrijven en instellingen, blijkt uit cijfers van de politie en beveiligingsbedrijven. In bijna één op de vijf gevallen werd er losgeld betaald.
Ruim acht jaar lang gaf Massimo Biasi leiding aan verschillende Haagse rechercheteams. Vorig jaar stapte hij over naar de commerciële opsporing en werd hij particulier onderzoeker bij Dekra Investigations. De omvang, de dimensies en de criminele winsten van verzekeringsfraude; Biasi stond perplex. "Politie en justitie hebben geen zicht op het probleem." Samen met Dekra-collega Arjan Verhagen pleit hij voor meer samenwerking en vraagt verzekeraars om vooraleerst te beginnen met aangifte doen bij bewezen fraude.
Financieel activist Pieter Lakeman dringt erop aan dat het Openbaar Ministerie (OM) haast maakt met de vervolging van de voormalige ING-topman Ralph Hamers. Na de bekendmaking dat Hamers opstapt als topman van UBS vindt Lakeman het tijd om aan te dringen dat aanklagers het bevel van gerechtshof in Den Haag opvolgen. Het hof gaf in 2020, na een procedure van Lakeman, opdracht tot strafvervolging van Hamers om jarenlange gebreken bij antiwitwascontroles bij ING.
Cybercrime is volgens het Openbaar Ministerie steeds vaker het werkterrein van beroepscriminelen. "Zeker 80 procent van de cyberaanvallen wordt inmiddels veroorzaakt door georganiseerde misdaadbendes", zegt Koen Hermans, de landelijk officier van justitie die zich met cybercriminaliteit bezighoudt.
Als een verzekeraar het volledige onderzoek uitvoert naar een frauderende klant, kan die zaak niet zonder tussenkomst van de politie en het OM naar de rechter worden gebracht. Dat heeft het gerechtshof in Den Haag vandaag in twee vonnissen naar buiten gebracht. Helemaal afgeschoten zijn de experimenten echter nog niet. Eén zaak waarin er slechts minimaal sprake is van opsporingsonderzoek is terugverwezen naar de rechtbank.
ABN Amro heeft voor 480 miljoen euro met het Openbaar Ministerie geschikt, omdat de bank tekortschoot bij het tegengaan van witwassen. Het strafrechtelijk onderzoek naar voormalige bestuurders van ABN Amro loopt nog. Het OM verdenkt inmiddels drie personen, onder wie Chris Vogelzang. Mogelijk gaat het ook om oud-topman Gerrit Zalm, maar dit is nog niet door justitie niet bevestigd.
Rechtsbijstandsverzekeraar Arag wordt met een investering aandeelhouder in legal tech Appjection. Een tool waarmee mensen geautomatiseerd bezwaar kunnen maken op verkeersboetes. Het algoritme beoordeelt hoe kansrijk een bezwaar is en genereert de bezwaarbrief. Volgens oprichter Max Heck geeft de Arag-injectie de mogelijkheid om te verbeteren, maar vanaf volgend jaar ook te verbreden.
Het Openbaar Ministerie wil dat een financieel adviseur uit Deventer nooit meer in de branche aan de slag kan. De man zou klanten voor ruim twee ton hebben benadeeld door hun geld uit te lenen aan anderen. De AFM legde de adviseur, inmiddels failliet, zes jaar geleden een dwangsom op.
Contra-expert en jurist Eric Horssius kijkt met argwaan naar de zaken waarbij verzekeraars zonder tussenkomst van de politie fraudeurs voor de rechter brengen. Volgens de Ombudsman Schadeverzekeringen is het fraudeoordeel vaak gebaseerd op de visie van slechts één expert die bovendien wordt niet gecheckt.
Verzekeraars gaan het OM voeden met dossiers om van fraude verdachte klanten voor de strafrechter te krijgen. De politie kampt met capaciteitsproblemen en wordt zo overgeslagen. Willem Bol is misschien wel de bekendste van fraude betichte verzekeringsklant van Nederland. Hij vindt het een schandelijke ontwikkeling. "Verzekeraars blijven zich bedienen van bedenkelijke tactieken." Bol is inmiddels bezig met een burgerinitiatief voor bad faith-wetgeving.
