In haar werkprogramma voor dit jaar heeft de AFM een onderzoek naar witwassen opgenomen. Het gaat formeel om onderzoeken bij assurantietussenpersonen en effecten- en beleggingsinstellingen naar de naleving van de Wet Identificatie bij Dienstverlening (WID) en de Wet Melding Ongebruikelijke Transacties (Wet MOT). Deze wetten schrijven enerzijds identificatie van cliënten voor en anderzijds de melding van verdachte of ongebruikelijke transacties.
De financiële-dienstenverleners Meeùs in Breda en NienhuisLuiten in Eindhoven, die samen ongeveer 380 medewerkers tellen, gaan fuseren. Uit de diverse bemiddelings- en beheersactiviteiten genereren zij op jaarbasis een bruto-opbrengst van ruim f 45 miljoen.
Burgemeester Schelto Patijn van Amsterdam stopte zijn vingers in de oren toen het vuurwerk werd ontstoken voorafgaande aan de officiële opening van de nieuwe vleugel aan het AON-kantoor aan de Paalbergweg in de hoofdstad
De accountantsorganisaties Nivra en NOvAA zien geen mogelijkheden voor een betrouwbare controle op de aandelenregisters en met name de productievrijheid van NVA-leden. De NVA gaat nu door middel van een registratieformulier deze controle zelf uitvoeren en gaat daarbij uit van het 'te goeder trouw' beantwoorden van de vragen door de leden.
EA-Generali, de Oostenrijkse tak van het Generali-concern, is in onderhandeling met de grootste Duitse rechtsbijstandsverzekeraar Arag over samenwerking met en aankoop van een belang in Arag.
De SVV start in april met de nieuwste opleiding 'Accountmanager voor het verzekeringsbedrijf'.
Talloze studenten zijn (nog steeds) meeverzekerd op de ziekenfondsverzekering van de ouders, terwijl ze particulier verzekerd behoren te zijn. De studenten die gedacht hebben dat ze op deze wijze goedkoop uit zijn, komen van een koude kermis thuis. Ze krijgen een 'boete' van f 102,50 per maand.
Het Verbond van Verzekeraars en de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) hebben de gezamenlijke Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen gepresenteerd. Door het voornemen van ING om een centraal klantenbestand te gaan bouwen, heeft de invoering van de code enkele maanden vertraging opgelopen.
in Beverwijk
Het Verbond van Verzekeraars heeft de sinds 1972 gehanteerde Handleiding en Fotowijzer Woningen, voor het vaststellen van de herbouwwaarde van woningen, vervangen door een waardemeter.
