Het Haagse hypotheekfraudecircuit kan een nieuw definitief verdict aan haar bedenkelijke palmares toevoegen. In hoger beroep blijft een eerdere veroordeling voor hypotheekfraude staan.
Medeplegen van witwassen was een brug te ver. Maar een vrouw wiens toenmalige echtgenoot mensen oplichtte had wel moeten vermoeden dat de hypotheeklening die zij via een ingewikkelde constructie verkreeg niet rechtmatig was verkregen.
In een omvangrijke hypotheekfraudezaak heeft de financiële recherche van de Amsterdamse politie afgelopen week tien mensen aangehouden die werkzaam waren als makelaar, hypotheekadviseur en/of bij administratiekantoren.
In een Haagse hypotheekfraudezaak kreeg een woningeigenaar, die met dank aan deze zwendel een huis kon kopen, in een kort geding zijn straf bevestigd.
Deze maand kregen twee aankoopmakelaars die centraal stonden in een hypotheekfraudeonderzoek (codenaam Ombervis) voorwaardelijke celstraffen en onvoorwaardelijke taakstraffen van respectievelijk 120 en 240 uur opgelegd.
Het plegen van valsheid in geschriften, het oplichten van geldverstrekker ABN Amro en het witwassen van fikse geldbedragen: een frauduleuze makelaar die zich ook voordeed als hypotheekadviseur mag uiteindelijk twee jaar 'zitten', heeft de rechtbank recentelijk bepaald. Hiermee komt zijn beproefde fraudeconstructie na jaren ten einde.
Een klant van Florius dacht met een vriend het systeem te slim af te zijn. Samen met een vriend vroeg hij een hypotheek aan bij Florius (execution only) voor een woning, en een hypotheek bij Argenta voor een andere woning. De overdracht vond plaats op dezelfde dag. De geldverstrekkers waren onderling niet op de hoogte van de andere aanvraag. Vervolgens betrokken de vrienden ieder een eigen woning die ze zelfstandig nooit hadden kunnen financieren. Toen Florius lucht kreeg van de andere hypotheek moesten de huizen weer worden verkocht. De fraudeurs zijn op de zwarte lijst gezet.
De hypotheek van een BLG-klant was al een half jaar gepasseerd toen de hypotheekverstrekker zijn dossier nog eens tegen het licht hield. De bank had twijfels over de bedragen op de loonstroken. Bij het controleren van alle salarisstroken komt aan het licht dat de klant zijn baan al had opgezegd toen hij bij de notaris zat. Dat had hij bij BLG moeten melden. En later had hij het moeten opbiechten, want volgens Kifid is er geen verzachtende omstandigheid waarom de EVR-registratie korter dan acht jaar zou mogen duren.
De politie heeft een nieuwe aanhouding verricht in de hypotheekfraudezaak rond Wilco A.'s Meesters in Hypotheken. Het gaat om een 33-jarige vrouw uit Heerlen die wordt verdacht van witwassen en hypotheekfraude.
Het advieskantoor van de maandag opgepakte Wilco A. groeide hard. Meesters in Hypotheken werd in 2019 opgericht en telt drie jaar later ruim twintig medewerkers. Bij de Hypotheekshop zag men het met lede ogen aan. Volgens een bron bij de keten betaalde A. tijdens zijn jaren als franchisenemer 'nooit een cent' aan de keten. De Belastingdienst had dezelfde ervaring. A. hield grote sommen aan loonbelasting achter voor de fiscus.
