Fraude

Om verzekeringsfraude en andere vormen van oplichting in de financiële sector te bestrijden moet het strafrecht niet meer als ultimum remedium (laatste redmiddel) worden gezien, maar juist als optimum remedium (het optimale instrument). Daarvoor is het wel noodzakelijk dat justitie, politie en verzekeraars veel beter gaan samenwerken. Dat stellen Gerard Blonk, Ton Haen, Bregje De Lannoy-Walenkamp en Piet van Gelder in hun net verschenen boek De fraudeaangifte.

Een controller die op freelancebasis werkte voor Allianz wordt ervan verdacht tussen 2008 en 2015 bijna 9 ton te hebben verduisterd. Maandag eiste het Openbaar Ministerie 3 jaar celstraf tegen hem, waarvan een halfjaar voorwaardelijk.

Een 55-jarige man die tot 2014 als financieel adviseur werkte in Breda is dinsdag in Dordrecht opgepakt. Deze Martin van E. wordt verdacht van oplichting, verduistering en valsheid in geschrifte. Hij zou klanten voor een kwart miljoen euro hebben benadeeld.

De eigenaar van een zorgbureau in Schiedam, die voor circa 2 miljoen euro met PGB-geld zou hebben gefraudeerd, is ruim twee jaar na zijn vertrek naar Turkije opgepakt op de Belgische luchthaven Zaventem. De man sloeg in 2015 met zijn vrouw op de vlucht toen een zorgverzekeraar aangifte deed.

Het aantal fraudegevallen met motorvoertuigen is, uitgaande van voorlopige cijfers, in 2016 met tientallen procenten gestegen ten opzichte van een jaar eerder. Woordvoerder Rudi Buis van het Verbond van Verzekeraars heeft dit vanmorgen gemeld tegen de Telegraaf.

Maar liefst 82% van de bedrijven is in 2016 minstens één keer slachtoffer geweest van fraude.

Eigenaren Herman en Alijda P. van het in 2013 failliet gegane assurantiekantoor De Regge Groep uit Nijverdal moesten zich vandaag in de rechtbank Almelo verantwoorden voor bijna 3 ton aan betalingen van klanten.

Drie oud-bestuurders van HDI-Gerling moeten miljoenen terugbetalen aan hun oud-werkgever. De rechtbank Rotterdam hield de topmannen woensdag hoofdelijk aansprakelijk voor onbehoorlijk bestuur, onbehoorlijk toezicht en de onrechtmatige overdracht van een omvangrijke Arubaanse verzekeringsportefeuille aan Treston.

Een financieel adviseur (49) uit Berghem (bij Oss) moet een jaar de cel in voor het verduisteren van ruim € 120.000 van een 92-jarige klant uit het Gelderse Kekerdom. Dat oordeelde de rechtbank in Arnhem gisteren, zo meldt de Gelderlander.

Een oud-medewerker van zorgverzekeraar VGZ heeft via valse declaraties bijna € 300.000 naar zijn eigen rekening overgemaakt. Dat meldt Het Financieele Dagblad naar aanleiding van een kort geding dat dinsdag diende in de rechtbank in Rotterdam. De voormalig adviseur beschikt mogelijk ook nog over gegevens van bijna tweehonderd klanten, waarmee hij recent opnieuw heeft geprobeerd een valse factuur in te dienen.