Fraude

"Het verwijderen van een fraudeur of overtreder lost het probleem niet op. We denken als mensen graag dat we individualistisch opereren, maar we worden in belangrijke mate beïnvloed door de normen en waarden in onze directe omgeving. We zijn een product van die omgeving". Aldus psycholoog Wieke Scholten vorige week zaterdag in het FD. Ze promoveert op het voorkomen van fout gedrag: rootcauses of misconduct in financial services.

In Den Haag zijn donderdag doorzoekingen geweest in een onderzoek naar het vervalsen van documenten waardoor mensen in aanmerking komen voor woningen waar ze geen recht op hebben. In het onderzoek zijn gegevens aangetroffen van honderden mensen die mogelijk op deze manier zijn 'geholpen' en er zijn signalen dat dit soort frauduleuze praktijken ook in Amsterdam, Rotterdam en Utrecht voorkomen, meldt een woordvoerder van het Openbaar Ministerie.

De Chinese topman Wu Xiaohui van Anbang, het moederbedrijf van Vivat is door een rechtbank in Shanghai in staat van beschuldiging gesteld. Dat melden persbureaus ANP en Bloomberg. Hij zou het meesterbrein zijn achter een miljardenfraude bij de Chinese verzekeraar.

Volgens de verdediging in de rechtszaak tegen drie oud-bestuurders van HDI heeft die verzekeraar nooit een Arubaanse portefeuille in de boeken gehad.

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft vanmorgen 30 maanden onvoorwaardelijke gevangenisstraf geëist tegen voormalig HDI-Gerling bestuurders Bert Schouten en Marco Mattke.  Daarbovenop vordert het OM € 2,5 mln aan schadevergoeding. Voormalig directeur Schouten en commissaris Mattke worden verdacht van grootschalige fraude ten nadele van hun werkgever. Al eerder werden de bestuurders via de civiele rechter gedwongen om de fraudemiljoenen terug te betalen aan HDI, een van de grootste industriële verzekeraars van Nederland. 

Zorgverzekeraar Menzis heeft volgens het Gerechtshof misbruik gemaakt van haar bevoegdheid door geld terug te vorderen van burgers die zich niet bewust waren dat hun zorgbureau frauduleus handelde.

Het Openbaar Ministerie heeft de Rabobank vijf jaar geleden in een geheime overeenkomst beloofd om medewerkers die betrokken waren bij de geruchtmakende Liborfraude niet te vervolgen. Die verboden afspraak is gemaakt in het kader van een schikking die is getroffen. Dat meldt tv-programma Zembla woensdagavond in een uitzending die is gewijd aan het sluiten van deals tussen bedrijven en het OM.

Allianz moet binnen 14 dagen de naam en verdere personalia van een (oud-)verzekerde laten verwijderen uit het Centraal informatie systeem (CIS), op straffe van een dwangsom van € 1.000 per dag, met een maximum van € 25.000. Dat heeft het gerechtshof Den Haag eerder deze week besloten in een conflict over de vergoeding van de schade aan een zogenaamd gestolen auto. Het enkele vermoeden dat de auto helemaal niet gestolen is, was volgens het hof onvoldoende grond om de man op te laten nemen in het externe frauderegister. 

De Geschillencommissie Kifid oordeelt dat BNP Paribas Cardif terecht een verzekeringsadviseur heeft laten opnemen in het EVR-register. De verzekeraar liet de man in het register opnemen na een fraude-onderzoek. Als gevolg van deze opname in het register wordt het voor de adviseur, die adviseerde in uitvaartverzekeringen, vijf jaar lang praktisch onmogelijk zijn beroep uit te oefenen.

Voormalig quizmaster Willem Bol begint een zogeheten artikel 12-procedure om alsnog strafvervolging af te dwingen van Generali en haar schadedirecteur Jan van Leer. Volgens Bol hebben beide partijen zich schuldig gemaakt aan valsheid in geschrifte bij de beëindiging van zijn arbeidsongeschiktheidsuitkering. Het Openbaar Ministerie ziet echter geen strafbaar feit in de handelswijze van Generali en haar directeur.