Onder PEP’s worden personen verstaan die een prominente politieke functie hebben of hebben gehad en daar de directe familieleden of naaste geassocieerden van. Mocht een cliënt of een UBO een PEP zijn, dan vergt dat verscherpte cliëntenonderzoeksmaatregelen. Verzekeraars en volmachten die onder Wwft toezicht vallen, zijn verplicht deze controle uit te voeren. CIS vertelt dat er in samenspraak met deelnemers is gekozen voor de PEP-lijst van ProManIt.
Nieuwe lijst in Q3 verwacht
De PEP-lijst wordt in het derde kwartaal van 2021 onderdeel van de CIS Compliancy Check. CIS-deelnemers kunnen dan zelf beslissen of ze de PEP-lijst onderdeel willen laten uitmaken van hun controles. CIS zegt zijn deelnemers over de exacte datum van beschikbaarheid komende zomer te informeren.
