“Dit raakt opnieuw aan het vertrouwen in de financiële sector”, zegt minister Hoekstra tegen ANP. “Ik zal het dossier zorgvuldig bestuderen en wil op korte termijn in gesprek met de toezichthouder en zal de raad van commissarissen van ING om uitleg vragen.” In gesprek met BNR zei VEB-directeur Paul Koster dat de RvC de positie van Hamers goed tegen het licht moet houden. De discussie over de controversiële salarisverhoging van de topman eerder dit jaar staat volgens hem inmiddels in een heel ander daglicht.

Aftoppen

ING is jarenlang zeer nalatig geweest in het melden en bestrijden van witwaspraktijken via rekeningen bij de bank. Daarmee overtrad de bank stelselmatig en structureel de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Het FD bericht over het geautomatiseerd aftoppen van alarmsystemen. Per risicocategorie konden per dag maximaal drie signalen van witwassen worden afgegeven. De rest werd bewust genegeerd om de werkdruk te beperken.

Het OM schrijft daarover in de schikkingsovereenkomst: “Gebleken is dat het maximale aantal alerts dat het systeem produceerde in sterke mate werd bepaald aan de hand van de personele capaciteit die ING NL beschikbaar had om deze signalen nader te onderzoeken.” ING Nederland adviseerde intern de afdeling om aan de parameters te draaien om zo ‘de (over)vloed aan alerts af te toppen.’ Een medewerker reageerde daaronder met: “Wordt al gedaan.”

Bonus

Volgens Hamers heeft ING maatregelen getroffen tegen een tiental medewerkers. De maatregelen variëren van het uit functie zetten, tot het schrappen van bonussen. Van deze medewerkers kon volgens de CEO verwacht worden dat ze meer zouden doen tegen financiële criminaliteit door klanten. Hamers en de andere leden van de Raad van Bestuur zien ook af van hun bonus dit jaar. Het OM heeft volgens ING geen bewijs gevonden dat medewerkers op individueel niveau hebben meegeholpen aan criminele activiteiten, noch dat ze daar persoonlijk baat bij hebben gehad.