ING mag witwassen niet weerspreken en betaalt 775 miljoen boete

ING mag witwassen niet weerspreken en betaalt 775 miljoen boete

"We zijn echt tekortgeschoten", zei ING-topman Ralph Hamers tegen nieuwszender BNR. Dat blijkt, ING betaalt een schikking van 775 miljoen euro aan de Nederlandse staat om een rechtszaak te voorkomen. De bank faciliteerde witwaspraktijken van klanten en overtrad daarbij structureel de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). De overtredingen vonden plaats tussen 2010 en 2016.

Het Openbaar Ministerie heeft ook de schikkingsvoorwaarden gepubliceerd. Daarin staat onder meer dat de bank de beschuldigingen niet zal weerspreken. Het OM heeft vier witwaszaken onderzocht en noemt deze zaken exemplarisch voor het falend beleid bij de bank. Het topje van de ijsberg. De schikking bestaat uit een boete van 675 miljoen euro en een terugbetaling van 100 miljoen euro onterecht verkregen winst.

De Amerikaanse autoriteiten (SEC) hadden de bank ook al in het vizier vanwege misbruik van ING-rekeningen. ING verwacht dat de schikking die het trof met het OM ook voldoende is om een zaak van de SEC af te houden. Topman Hamers noemde zich bij BNR verantwoordelijk voor de turbulentie, maar zal niet opstappen om de zaak. “Ik voel verantwoordelijkheid en neem die, vooral door maatregelen te nemen. We moeten aan de hoogste eisen gaan voldoen om te voorkomen dat het Nederlandse financieel bestel wordt misbruikt voor witwassen”, aldus Hamers.

Onderwerpen beheren

Mijn artikeloverzicht kan alleen gebruikt worden als je bent ingelogd.