Volgens de politie zijn er tientallen panden doorzocht in Utrecht, Noord-Brabant, Limburg en Luxemburg. Er zijn in totaal vijf personen aangehouden op verdenking van grootschalige hypotheekfraude, valsheid in geschrifte, belastingfraude, witwassen en onterecht ontvangen coronasteun. Er is beslag gelegd op woningen, bankrekeningen en auto’s.
Verbijsterde medewerkers
De Telegraaf sprak met medewerkers van het hoofdkantoor in Houten, waar de medewerkers verbijsterd zijn over de zaak. Directielid Samantha Mater zegt tegen de krant niet te weten waar de internationel verdenkingen vandaan komen: “De adviseurs helpen onze klanten in Nederland met alleen een hypotheek, ik zou het dus echt niet weten. de enige rekeningen of klanten die ik ken, zijn Nederlands.”
