Extra aflossen en de Wwft: hoe ver moet de bank gaan?

Geldverstrekkers hebben een poortwachtersrol in het kader van antiwitwaswet Wwft. Maar hoe ver gaat die rol bij het controleren van de herkomst van extra aflossingen die tienduizenden euro's bedragen? Bij een Aegon-klant leidde het tot een frauderegistratie. Advocaat Lisette de Haan laat haar licht schijnen over deze zaak in de am:Kifid-uitsprakenbank.

Dit artikel verder lezen?

  • Maak een account aan en lees direct verder
  • Lees elke maand 3 artikelen gratis
  • Binnen 1 minuut geregeld

Direct een account aanmaken