Alles over Witwassen

Het Verbond van Verzekeraars pleit voor toegang tot externe persoonsregisters. Dat zou verzekeraars helpen om te voldoen aan de Wet ter voorkoming van witwassen en...

Robert Swaak wordt de nieuwe topman van ABN Amro. Hij volgt Kees van Dijkhuizen op na de aandeelhoudersvergadering van de bank eind april.

Ik beloof dat ik er geen gewoonte van zal maken. Maar ik wil het dit keer toch opnemen voor de banken. In de periode 2013-2018 is het aantal politiefunctionarissen...

De huidige aanpak tegen witwassen is niet effectief en schiet tekort. Dat zei topman Wiebe Draijer in een interview met Het Financieele Dagblad (FD).

De dynamische evolutie van KI inspireert banken, er staan vele moderne technologieën voor kredietprocessen op stapel. Welke technologieën zijn er al? Een artikel...

Het Openbaar Ministerie (OM) is een onderzoek begonnen bij ABN AMRO. Gekeken wordt of de bank zich aan de regels heeft gehouden met het voorkomen van witwassen en...

ING heeft afgelopen kwartaal goed weerstand geboden aan het ongunstige renteklimaat en de afzwakkende economische groei in de wereld. Het financiële concern heeft...

De Financial Intelligence Unit wordt dit jaar overspoeld met meldingen van verdachte financiële transacties. De Volkskrant sprak met een anonieme bankmedewerker die...

Europese banken voldoen nog steeds niet aan alle EU-wetgeving tegen witwassen en financiering van terrorisme. "We hebben een structureel probleem bij het voorkomen...

Het Verbond van Verzekeraars staat achter het Actieplan Witwassen dat het kabinet vandaag heeft gelanceerd. Wel pleit het verbond voor een adequaat instrumentarium...