Alles over Witwassen

ABN Amro heeft voor 480 miljoen euro met het Openbaar Ministerie geschikt, omdat de bank tekortschoot bij het tegengaan van witwassen. Het strafrechtelijk onderzoek...

De afhandeling van hypotheekdossiers door geldgevers is volgens De Hypotheekshop zeer goed. Wel ziet de keten steeds meer struikelblokken, zoals strengere...

Op jaarbasis gaat er in Nederland op jaarbasis naar schatting maar liefst 17 miljard euro om in het criminele milieu. De overheid spant zich in om vermenging van...

'Een totaal gebrek aan nuance', verweet Adfiz-directeur Enno Wiertsema de AFM. Kleine financieel adviseurs zijn volgens hem buitenproportioneel veel tijd kwijt om...

Het onderzoek naar witwasproblemen bij ABN AMRO heeft een voor de staatsbank onheilspellende verbreding gekregen. Justitie verdenkt de bank inmiddels ook van het...

ING schrapt ongeveer duizend banen bij de zakenbank en de activiteiten voor consumenten in het buitenland. Volgens het financiële concern is de ingreep onder meer...

In de strijd tegen witwassen en terrorismefinanciering gaat op 27 september het zogeheten UBO-register de lucht in. Daarin wordt beter inzichtelijk welke personen...

De raad van commissarissen van ABN AMRO heeft in 2015 en 2016 het toenmalig bestuur onder leiding van Gerrit Zalm herhaaldelijk en met klem gewaarschuwd dat...

Rabobank heeft van De Nederlandsche Bank (DNB) voor in totaal 2 miljoen euro aan boetes gekregen wegens het niet correct toepassen van Europese beloningsregels....

Een man die vorig jaar werd veroordeeld voor het invoeren van cocaïne op een viskotter, hoeft niet per direct zijn hypotheek aan de Volksbank terug te betalen....