nieuws

ABZ breidt Compliancy Check uit

Archief

Softwareleverancier ABZ heeft de Compliancy Check uitgebreid

Financiële instellingen kunnen met deze applicatie hun relatiegegevens controleren op de aanwezigheid van personen en/of organisaties op internationale lijsten van ongewenste personen of organisaties. De applicatie kan ook worden gebruikt in combinatie met fraudedatabase Fish of interne lijsten. Met de Compliancy Check kunnen organisaties volgens ABZ voldoen aan de huidige wet- en regelgeving in het kader van customer due diligence (‘ken uw cliënt’).

Reageer op dit artikel

Gerelateerde tags

Lees voordat u gaat reageren de spelregels

Reageren kan op twee manieren.

Meld uzelf als gebruiker aan, uw naam verschijnt dan automatisch bij de reacties.

Of vink de optie gast aan en reageer onder eigen naam of een schuilnaam. Inlog en wachtwoord zijn dan niet nodig. Het kan maximaal 1 minuut duren voordat uw reactie zichtbaar wordt.

Een e-mailadres wordt altijd gevraagd maar nooit getoond.