nieuws

Nieuwe witwasregels voor levensector VS in november van kracht

Archief

In november van dit jaar worden voor de levensverzekeraars in de Verenigde Staten de nieuwe witwasregels van kracht

De nieuwe regelgeving vloeit voort uit de ‘USA Patriot Act’, die vooral tot doel heeft de bestrijding van het terrorisme na de septemberaanslagen in 2001. Levensverzekeraars zijn dan wettelijk verplicht verdachte transacties aan de overheid te melden. Volgens een woordvoerder van het Amerikaanse ministerie van financiën wil de aanscherping van de regels niet zeggen dat er in de levensector op grote schaal geld wordt witgewassen voor terroristische doeleinden of voor andere criminele praktijken. Een en ander past echter in het verscherpte terrorismebeleid van de overheid.

Reageer op dit artikel